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  認了!華南襄理為助丈夫小叔周轉 10年A客戶1.5億被聲押
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文章發表於 : 2019-05-08, 19:38 
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認了!華南襄理為助丈夫小叔周轉 10年A客戶1.5億被聲押
記者劉昌松/台北報導

華南銀行新生分行周姓襄理,為了幫翁姓丈夫和余姓小叔解決財務問題,竟利用高階客戶的信任,連續10年侵吞10多名客戶存款共達1.5億元,誇張的是,銀行竟然到2019年4月才發現,台北地檢署7日收案後,8日立即傳喚周女等3人到案,周女坦承犯行,翁、余否認,因3人籌不出保釋金,檢察官傍晚向法院聲請將3人羈押。

根據《洗錢防制法》規定,凡是超過50萬元的金流,都需層層上報備查,周女卻長達10年挪用10多名客戶的存款而沒辦發現,其中有單一客戶損失數千萬元,除了金檢局將追究華南銀是否內控失靈外,檢方也將追查內部是否有共犯協助掩護犯行,並凍結相關人帳戶,清查資金流向。

https://www.ettoday.net/news/20190508/1440017.htm


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  Re: 認了!華南襄理為助丈夫小叔周轉 10年A客戶1.5億被聲押
文章發表於 : 2019-05-09, 12:26 
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文章: 24
看到新聞,第一個想法是怎麼這麼容易,「連續10年」、「10多名客戶」、「1.5億」現在才被發現真是不簡單。


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  Re: 認了!華南襄理為助丈夫小叔周轉 10年A客戶1.5億被聲押
文章發表於 : 2019-05-09, 13:10 
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天使人
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  2018-10-01, 21:04
文章: 114
d8824517 寫:
看到新聞,第一個想法是怎麼這麼容易,「連續10年」、「10多名客戶」、「1.5億」現在才被發現真是不簡單。

可見這年頭,錢多到搞不清楚流向的人也大有所在,把帳戶全權委託給銀行的人(這些人甚麼時候成為你的親信了?),真的是"與虎謀皮"啊!

_________________
一人獨行,走得比較快,
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  Re: 認了!華南襄理為助丈夫小叔周轉 10年A客戶1.5億被聲押
文章發表於 : 2019-05-10, 09:05 
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  2015-07-08, 13:36
文章: 188
making99 寫:
d8824517 寫:
看到新聞,第一個想法是怎麼這麼容易,「連續10年」、「10多名客戶」、「1.5億」現在才被發現真是不簡單。

可見這年頭,錢多到搞不清楚流向的人也大有所在,把帳戶全權委託給銀行的人(這些人甚麼時候成為你的親信了?),真的是"與虎謀皮"啊!


真的很佩服那些有錢人
錢多到可以讓人這樣亂搞...


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  Re: 認了!華南襄理為助丈夫小叔周轉 10年A客戶1.5億被聲押
文章發表於 : 2019-05-10, 18:22 
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天使人
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  2013-02-19, 17:09
文章: 14
peter790723 寫:
making99 寫:
d8824517 寫:
看到新聞,第一個想法是怎麼這麼容易,「連續10年」、「10多名客戶」、「1.5億」現在才被發現真是不簡單。

可見這年頭,錢多到搞不清楚流向的人也大有所在,把帳戶全權委託給銀行的人(這些人甚麼時候成為你的親信了?),真的是"與虎謀皮"啊!


真的很佩服那些有錢人
錢多到可以讓人這樣亂搞...


只有我劃錯重點嗎? 丈夫跟小叔不同姓!!?? :D :D


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  Re: 認了!華南襄理為助丈夫小叔周轉 10年A客戶1.5億被聲押
文章發表於 : 2019-05-10, 18:29 
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名人堂成員
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  2017-05-30, 13:37
文章: 2113
來自: 火星的超級衝動派
allenchu1129 寫:
只有我劃錯重點嗎? 丈夫跟小叔不同姓!!?? :D :D

可能的狀況有很多,例如過繼給誰當小孩之類的 ...

孟晚舟她爹不姓孟、叫任正非哩! :lol:

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