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認了!華南襄理為助丈夫小叔周轉 10年A客戶1.5億被聲押

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@17885

17885

天使人

#1樓主

認了!華南襄理為助丈夫小叔周轉 10年A客戶1.5億被聲押
記者劉昌松/台北報導

華南銀行新生分行周姓襄理,為了幫翁姓丈夫和余姓小叔解決財務問題,竟利用高階客戶的信任,連續10年侵吞10多名客戶存款共達1.5億元,誇張的是,銀行竟然到2019年4月才發現,台北地檢署7日收案後,8日立即傳喚周女等3人到案,周女坦承犯行,翁、余否認,因3人籌不出保釋金,檢察官傍晚向法院聲請將3人羈押。

根據《洗錢防制法》規定,凡是超過50萬元的金流,都需層層上報備查,周女卻長達10年挪用10多名客戶的存款而沒辦發現,其中有單一客戶損失數千萬元,除了金檢局將追究華南銀是否內控失靈外,檢方也將追查內部是否有共犯協助掩護犯行,並凍結相關人帳戶,清查資金流向。

https://www.ettoday.net/news/20190508/1440017.htm
https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片
@d8824517

d8824517

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#2樓

看到新聞,第一個想法是怎麼這麼容易,「連續10年」、「10多名客戶」、「1.5億」現在才被發現真是不簡單。
@making99

making99

天使人

#3樓

"d8824517"看到新聞,第一個想法是怎麼這麼容易,「連續10年」、「10多名客戶」、「1.5億」現在才被發現真是不簡單。

可見這年頭,錢多到搞不清楚流向的人也大有所在,把帳戶全權委託給銀行的人(這些人甚麼時候成為你的親信了?),真的是"與虎謀皮"啊!
一人獨行,走得比較快,一群人走,走得比較遠。
@peter790723

peter790723

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#4樓

"making99"
"d8824517"看到新聞,第一個想法是怎麼這麼容易,「連續10年」、「10多名客戶」、「1.5億」現在才被發現真是不簡單。

可見這年頭,錢多到搞不清楚流向的人也大有所在,把帳戶全權委託給銀行的人(這些人甚麼時候成為你的親信了?),真的是"與虎謀皮"啊!


真的很佩服那些有錢人
錢多到可以讓人這樣亂搞...
@allenchu1129

allenchu1129

天使人

#5樓

"peter790723"
"making99"
"d8824517"看到新聞,第一個想法是怎麼這麼容易,「連續10年」、「10多名客戶」、「1.5億」現在才被發現真是不簡單。

可見這年頭,錢多到搞不清楚流向的人也大有所在,把帳戶全權委託給銀行的人(這些人甚麼時候成為你的親信了?),真的是"與虎謀皮"啊!


真的很佩服那些有錢人
錢多到可以讓人這樣亂搞...


只有我劃錯重點嗎? 丈夫跟小叔不同姓!!??
@我是布魯斯

我是布魯斯

名人堂成員

#6樓

"allenchu1129"只有我劃錯重點嗎? 丈夫跟小叔不同姓!!??

可能的狀況有很多,例如過繼給誰當小孩之類的 ...

孟晚舟她爹不姓孟、叫任正非哩!
總經太難懂,但可不可能 "看著線圖走勢,心中有感,再理性決策"?你賺的一塊錢不是你的一塊錢,你存下的一塊錢才是;但存下來的那一塊錢要以何種形式存在?
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